GRUPARE DE FRAUDATORI ONLINE, DESTRUCTURATĂ DE POLIȚIȘTI

Mai multe percheziţii domiciliare au avut loc marţi dimineaţa în judeţele Vâlcea şi Olt, precum şi în Capitală, la membrii unei grupări bănuite de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, fals informatic şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, toate în formă continuată, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.

Potrivit rechizitoriului, victime sunt peste 700 de cetăţeni din state europene.

Prejudiciul este estimat la peste 106 milioane de euro.

Simultan cu acţiunea poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea şi a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea, în această cauză fiind efectuate şi două percheziţii domiciliare pe teritoriile Germaniei şi Austriei de către procurorii Parchetului General din Bamberg.

"Din cercetările efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieşit că, în anul 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracţional organizat, la care ar fi aderat ulterior şi alţi membri, scopul fiind obţinerea de beneficii materiale importante din săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune. Astfel, în perioada august 2022 - decembrie 2024, membrii grupului de criminalitate organizată, folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparţinând unor utilizatori ai unei platforme internaţionale de comerţ online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacţii comerciale efectuate fără incidente. Ulterior, persoanele cercetate, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare, bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau. În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetăţeni străini), pe care le-ar fi determinat sa vireze, în conturi bancare ce ar fi fost deschise de către interpuşi ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care, în fapt, nu existau", precizează reprezentanţii IPJ Vâlcea.

Membrii grupării vizaţi de anchetă vor fi audiaţi la sediul DIICOT Vâlcea.

Acţiunea este realizată cu participarea a doi procurori şi a poliţiştilor germani şi beneficiază de sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Piteşti şi Alba şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Olt şi Vaslui, precum şi de sprijinului jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi din cadrul inspectoratelor de jandarmi judeţene Vâlcea, Alba, Vaslui şi Olt.